Gedurende het jaar stellen we veel modeldocumenten, infographics, kennis, tools, webinars en andere middelen beschikbaar die jou direct kunnen helpen bij je werkzaamheden. Omdat we goed begrijpen dat je dit niet allemaal kunt bijhouden hebben we de webpagina's adfiz.nl/modellen en adfiz.nl/kennis in het leven geroepen. Tip: zet deze bij je favorieten zodat je altijd snel de juiste informatie kunt ...
Met de publicatie Sector in beeld heeft de AFM een terugkoppeling gegeven vanuit de Marktmonitor (MMAB) en de gesprekken die de toezichthouder heeft gevoerd met financiële dienstverleners. In de MMAB worden periodiek ook vragen opgenomen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit was in de vragenlijst van 2024 weer het geval. In het rapport van de AFM met de ...
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft ondermeer voor dat een adviseur bij bemiddeling van levensverzekeringen zorgt voor identificatie van de klant en de verificatie van de identiteit. Ook moet de uiteindelijke belanghebbende (UBO) worden geïdentificeerd.
Eind 2022 heeft het Europese Hof van Justitie de uitspraak gedaan dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is. In het UBO-register staat informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische constructies. Naar ...
De AFM heeft haar leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet geüpdatet. Aanleiding voor de update zijn bevindingen die de AFM uit het thematisch onderzoek naar UBO’s haalt en de toegenomen aandacht voor de regelgeving rondom sancties.
Zoals in een eerder ledenbericht aangegeven stelt de AFM adviseurs dit jaar in de Marktmonitor een heel aantal vragen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op het Wwft kennisportaal staat veel informatie over hoe je als adviseur met de Wwft om moet gaan.
De inval van Rusland in Oekraïne en de daaropvolgende verschillende opgelegde sanctiepakketten tonen de noodzaak van actuele wet- en regelgeving op het gebied van sancties aan. Het gebruik en de vormen van sancties die worden toegepast blijven groeien. Dit stelt steeds meer eisen aan de uitvoering en de naleving van sancties. Om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van het Nederlandse sa ...
Eind 2022 heeft het Europese Hof van Justitie de uitspraak gedaan dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is. In het UBO-register staat informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels: ultimate beneficial owner, afgekort UBO) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke ...
Binnenkort start AFM met de jaarlijkse Marktmonitor-uitvraag. De vragenlijst is te vinden via de vernieuwde website van de MarktMonitor Adviseurs en Bemiddelaars 2023 (MMAB 2023).
Eind november 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over de toegang tot het UBO-register. Volgens die uitspraak moet voorkomen worden dat de beoogde transparantie van een UBO-register leidt tot misbruik, bijvoorbeeld doordat criminelen simpel achter NAW-gegevens kunnen komen. Alleen personen en organisaties die een legitiem belang hebben moeten de informatie uit het UBO-reg ...